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河南德宏種業(yè)股份有限公司

2018年年度股東大會會議記錄

       河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年年度股東大會于2019年4月29日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應(yīng)到32名，實到20名，代表股份共4663萬股，占公司股份總額的87.45%，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

       出席本次會議的董事有高樹進、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監(jiān)事有程志軍、張澤世、曾彥。

        本次會議由董事長高樹進 先生主持，依法進行了如下議程：

1、審議通過《2018年度董事會工作報告》；

議案內(nèi)容：公司董事會主要對2018年公司生產(chǎn)經(jīng)營總體情況及2018年開展的主要工作進行回顧，對2018年董事會的日常工作進行了總結(jié)，并對2018年公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)、公司主要經(jīng)營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營工作計劃做出了規(guī)劃。?

表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

      2、審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》；

議案內(nèi)容：公司監(jiān)事會對2018年工作進行了總結(jié)，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內(nèi)部控制等進行檢查，并發(fā)表意見。

表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

3、審議通過《2018年年度報告及摘要》；

議案內(nèi)容：詳見2019年4月9日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《2018年年度報告》（公告編號：2019-001）及《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-001）。

表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

       4、審議通過《2018年度財務(wù)決算報告》；

議案內(nèi)容：2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1951.30萬元，同比減少4.59%；利潤總額和凈利潤分別為-283.41萬元和-283.81萬元，同比減少907.59%和948.51%。截至2018年12月31日，公司總資產(chǎn)為3616.94萬元，凈資產(chǎn)為3066.95萬元。

表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

       5、審議通過《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》；

議案內(nèi)容：2019年預(yù)計實現(xiàn)收入786.5萬元，預(yù)計總支出654.4萬元，預(yù)計實現(xiàn)盈余132.1萬元。

表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

6、審議通過《2018年度權(quán)益分派方案》；

議案內(nèi)容：為公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司2018年度擬不進行利潤分配。

表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

        7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；

議案內(nèi)容：公司續(xù)聘亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度審計機構(gòu)，對于其報酬，提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。

表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

  經(jīng)出席本次股東大會的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監(jiān)票人。經(jīng)本公司監(jiān)事會監(jiān)事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選 張澤世 監(jiān)事，作為本次股東大會的計票和監(jiān)票代表。                                                                    

        會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。